公司治理变动 - 清越科技非独立董事孙剑因公司内部工作调整辞去第二届董事会非独立董事及战略委员会委员职务 [2] - 孙剑辞任后仍在公司继续担任其他职务 [2] - 公司职工代表大会选举孙剑为第二届董事会职工代表董事 任期自选举通过之日起至第二届董事会任期届满为止 [2]

广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐机构"）作为苏州清越光 电科技股份有限公司（以下简称"清越科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及持续督导的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司募集资金监管 规则》等有关规定，对清越科技使用部分超募资金永久补充流动资金事项进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意苏州清越光电 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2650 号），公司向 社会公开发行人民币普通股 9,000.00 万股，每股发行价格为人民币 9.16 元，募集资金总 额为人民币 82,440.00 万元，扣除不含增值税发行费用人民币 8,944.53 万元，实际募集 资金净额为人民币 73,495.47 万元。2022 年 12 月 23 日，立信会计师事务所（特殊普通 合伙）对上述募集资金到位情 ...

业绩总结 - 2025年上半年公司营业收入32,915.90万元，同比增加2,852.95万元，增长9.49%[7][17][33] - 2025年上半年归属净利润-3,076.49万元，同比减亏812.20万元[7][17][33] - 2025年上半年毛利率6.67%，较2024年上半年降低4.77个百分点[8] - 2025年上半年利润总额为-3,954.52万元，2024年同期为-5,206.75万元[33] - 2025年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,429.12万元，2024年同期为-4,371.44万元[33] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为5,437.37万元，2024年同期为-3,546.02万元[33] - 2025年上半年归属于上市公司股东的净资产为99,322.34万元，较2024年同期减少3.76%[33] - 2025年上半年总资产为181,292.89万元，较2024年同期减少0.52%[33] - 2025年上半年加权平均净资产收益率为-3.01%，较2024年同期增加0.50个百分点[34] - 2025年上半年费用化研发投入3,062.58万元，较2024年同期下降11.11%[37] - 2025年上半年研发投入总额占营业收入比例为9.30%，较2024年同期减少2.16个百分点[37] 财务数据 - 2024年12月，义乌清越恢复留抵进项税额4,441.99万元[11] - 报告期末公司应收账款余额为16,698.30万元，计提坏账准备金额为713.53万元[24] - 报告期末公司存货账面价值为26,387.75万元，占总资产比例为14.56%[25] 合规情况 - 2025年8月1日公司及相关人员收到江苏证监局警示函，存在募集资金使用违规等问题[4][14][15][16] - 2025年8月8日公司及相关人员收到上交所科创板公司管理部监管警示[4][15][16] 经营风险 - 公司PMOLED业务面临AMOLED和TFT - LCD双重替代威胁[18][19] - 公司电子纸模组业务对大客户汉朔科技和供应商元太科技存在较大依赖[20] - 公司8英寸硅基OLED微显示器生产线良率、产能处于量产初期，完全达产尚需较长时间[21] - 新型平板显示行业若国家产业政策调整，可能对公司业务和经营造成不利影响[28] 未来展望 - 持续督导机构提请公司加强经营管理，加大市场开拓，管控成本以实现扭亏为盈[10] 其他事项 - 清越科技参股企业枣庄睿诺涉及的合同诈骗案已进入公诉阶段，截至2025年半年度报告披露日，未收到与公诉案件有关的材料或通知[13] - 上年度非标准审计意见所涉及税务事项在2024年度消除[11] - 公司应收账款坏账准备计提政策为逾期1至30天计提比例10%、31至60天20%、61至90天30%、91至120天50%、121至150天70%、151至180天90%、181天以上100%[24]

募资情况 - 公司发行9000万股，每股9.16元，募资82440万元，净额73495.47万元[2] 募投项目 - 硅基OLED技改等三项目预计总投资70000万元，拟投募资40000万元[5][6] 资金使用 - 公司用自有资金付募投款项，6个月内等额划转[9] 决策审批 - 董事会通过自有资金支付并等额置换议案，无需股东会审议[11] 保荐意见 - 保荐机构对等额置换事项无异议[13]

公司财务决策 - 公司于2025年9月12日召开第二届董事会第十九次会议及第二届董事会审计委员会第十三次会议 [1] - 会议审议通过使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 金额为人民币10,000万元 [1] - 该资金占超募资金总额比例为29.85% 需经股东会审议通过后方可实施 [1]

募资情况 - 公司公开发行9000万股，每股9.16元，募资82440万元，净额73495.47万元[1] - 募集资金预计投资70000万元，拟投入40000万元用于技改等项目[5] 资金使用 - 2023 - 2024年各用10000万元超募资金为子公司补流[5][6] - 本次拟用10000万元补流，占超募资金29.85%[8] 流程进展 - 2025年9月12日董事会通过用超募资金议案，尚需股东会审议[10][11] - 审计委员会和保荐机构同意使用超募资金事项[12][14]

募集资金情况 - 公司发行9000.00万股，每股9.16元，募资82440.00万元，净额73495.47万元[2] 募投项目计划 - 募投项目预计总投资70000.00万元，拟投募集资金40000.00万元[6] 资金使用决策 - 2025年9月12日审议通过自有资金支付募投并等额置换议案[2][11] 资金划转要求 - 财务部门需在支付后6个月内等额划转款项[9] 相关审验与意见 - 2022年12月23日验资，保荐机构对置换事项无异议[2][12]

人事变动 - 非独立董事孙剑因内部工作调整辞职，仍任其他职务[2] - 2025年9月12日孙剑当选职工代表董事，任期至第二届董事会届满[3] - 同日孙剑补选担任第二届董事会战略委员会委员[5] 人员信息 - 孙剑1979年3月出生，2018年至今任公司董事，未直接持股[8] 委员会构成 - 调整后战略委员会委员为高裕弟、梁子权、孙剑[5]

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2025-040 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 2025年第三次临时股东大会决议公告 苏州清越光电科技股份有限公司 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 9 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山市高新区晨丰路 188 号苏州清越光电 科技股份有限公司 VIP 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 42 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 338,784,022 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 338,784,022 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.5593 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 ...

会议信息 - 公司第二届董事会2025年8月26日决议召集本次股东大会，8月27日发出通知[6] - 本次股东大会于2025年9月12日14:30现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席本次股东大会股东及委托代理人42人，持股338,784,022股，占比75.5593%[11] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》，同意338,751,857股，占比99.9905%[16] - 《关于修订、新增公司部分治理制度的议案》，同意338,754,857股，占比99.9914%[18]