苏州清越光电科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 证券代码：688496 证券简称：清越科技 苏州清越光电科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 苏州清越光电科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议资料 苏州清越光电科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知 2026 年 4 月 1 | 2026 | 年第二次临时股东会会议议程 6 | | --- | --- | | 2026 | 年第二次临时股东会会议议案 8 | | | 议案一：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案 8 | 为维护全体股东的合法权益，确保苏州清越光电科技股份有限公司（以下简 称"清越科技"或"公司"）股东会正常秩序和议事效率，据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《苏州清越光电科技股份有限公司 章程》和公司《股东会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东 会的全体人员遵守执行。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东会的正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东会纪律，不得侵犯其 他股东的权益，以确保股东会的 ...

公司现状 - 公司2025年11月1日因涉嫌财务数据虚假记载被中国证监会立案[1] - 若触及重大违法强制退市情形，公司股票将被强制退市[1] - 截至2026年4月8日，中国证监会调查尚在进行中[1,4] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体包括上交所网站及多家报刊[2]

股东会信息 - 2026年第二次临时股东会4月16日14点30分在昆山公司VIP会议室召开[2] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，4月16日可投票[3][4] - 本次股东会审议补选第二届董事会非独立董事议案[4] 登记信息 - 股权登记日为2026年4月9日[10] - 登记需按法人、个人股东要求准备材料[12] - 登记时间为4月13日，可异地登记至16:30[12] 联系方式 - 联系电话0512 - 57268883，传真0512 - 57260000[13] - 邮箱IR@qingyue - tech.com，联系人毕晨亮[13]

会议信息 - 第二届董事会第二十五次会议3月27日通知，3月31日召开[2] - 应出席董事5人，实际出席5人[2] 人事补选 - 补选葛亮为非独立董事候选人，尚需股东会审议[3][8] - 同意补选葛亮为战略和审计委员会委员[9] 其他议案 - 审议通过提请召开2026年第二次临时股东会的议案[11][12]

人事变动 - 梁子权2026年3月31日因个人原因辞去非独立董事等职务[4] - 公司提名葛亮为非独立董事候选人，议案待股东会审议[2][5] - 若通过，补选葛亮为相关委员会委员[6] 调查情况 - 公司2025年10月31日被中国证监会立案调查，涉财务数据虚假记载[7] 持股情况 - 截至公告披露日，梁子权和葛亮均未直接持股[5][11]

现状 - 2025年11月1日公司因涉嫌财务数据虚假记载被证监会立案[1] - 若触及重大违法强制退市情形，公司股票将被强制退市[1] - 截至2026年3月21日，证监会调查尚在进行中[1] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为上交所网站及五家报纸[2]

业绩总结 - 2025年度未经审计营业收入67286.91万元[3] - 2025年度未经审计净利润 - 9139.69万元[3] 风险提示 - 2025年11月1日公司因财务数据虚假记载被立案[2] - 若触及重大违法强制退市情形，股票将被强制退市[2] 市场动态 - 2026年3月5日公司股票收盘价格上涨较多[3]

管理层变动 - 2026年3月2日高裕弟因工作调整辞去总经理职务，仍为实际控制人[2][3][6] - 2026年3月2日董事会同意聘任陈钢为公司总经理[2][6] 股权结构 - 高裕弟合计间接持有公司39.9377%股份[6] - 陈钢间接持有公司0.3993%股份[12] 合规情况 - 2025年10月31日公司因财务数据虚假记载被中国证监会立案[7] - 截至公告披露日，调查尚在进行，公司经营正常[8]

会议安排 - 公司第二届董事会第二十四次会议通知于2026年2月27日送达全体董事[2] - 会议于2026年3月2日以现场和线上结合方式召开[2] - 会议应出席董事5人，实际出席5人[2] 人事变动 - 公司总经理高裕弟因工作安排调整不再担任该职位[3] - 董事会同意聘任陈钢为公司总经理[3] - 《清越科技关于变更总经理的公告》于2026年3月3日在上交所网站披露[3] 议案情况 - 聘任总经理议案已通过董事会提名委员会事前审议[4] - 聘任总经理议案表决情况为5票同意、0票反对、0票弃权[5]

公司财务表现 - 2025年度公司实现营业总收入67286.91万元，同比下降10.69% [2] - 2025年度归属于母公司所有者的净利润为-9139.69万元，处于亏损状态 [2] - 公司2025年度亏损额较上年同期增加2190.20万元 [2]