证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-061 成都苑东生物制药股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （二）审议通过《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》 1 成都苑东生物制药股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议于 2024 年 8 月 13 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以专人送达、电话通知、电子邮件等形式送达全体董事。本次会议由 董事长王颖主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《成都苑东生物制药股 份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于延长回购公司股份实施期限的议案》 董事会认为：本次延长回购股份实施期限符合《公司法》、《上市公司股份 回购规则》、《上海证券交易所 ...