战略委员会组成 - 成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议规则 - 会议提前2天通知，紧急可口头通知[11] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销职务[11] - 2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决等[12] - 有利害关系委员应回避表决[15] 细则相关 - 自董事会决议通过生效，原细则废止[17] - 由公司董事会负责解释[17]