第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2024-003 深圳市联赢激光股份有限公司 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 三次会议于2024年4月12日上午以现场及通讯表决结合的方式召开。此次会议 通知已于2024年4月2日以书面及邮件通知方式送达各位董事。会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，会议由董事长韩金龙主持。会议召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联赢激光股份有限公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》。 董事会认为：公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制 和审议程序符合法律法规和证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合中国 证监会 ...