财务与授信 - 公司及全资子公司计划向金融机构申请不超过40亿元的综合授信[25] 议案审议 - 多项议案投票结果为同意9名，反对0名，弃权0名，包括2023年度总经理工作报告等议案[4][6][9][12][15][18][19][22][23][26][28][31][34] - 《关于公司2023年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交股东大会审议[7][10][13][16][20][23][26][32][35] - 《关于预计2024年度公司及下属企业与关联方日常关联交易的议案》投票结果为同意3名，反对0名，弃权0名，关联董事回避表决[24] - 公司董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票[33] 激励计划 - 2021年162.60万股及2022年404.02万股限制性股票作废，含A类权益333.70万股、B类权益70.32万股[44] - 2024年限制性股票激励计划授予总量由390.00万股调整为389.90万股，首次授予人数由114人调整为113人，数量由315.30万股调整为315.20万股[45] - 以2024年4月26日为首次授予日，以11.19元/股价格向113名激励对象授予315.20万股限制性股票[48] 其他审议 - 审议《关于审计委员会对会计事务所履职监督职责情况报告的议案》，同意9票，反对0票，弃权0票[38] - 审议《关于独立董事独立性情况评估的议案》，同意9名，反对0名，弃权0名[39] - 审议《关于公司2024年第一季度报告的议案》，同意9名，反对0名，弃权0名[41] - 审议《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》，同意7名，反对0名，弃权0名[47] - 审议《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意7名，反对0名，弃权0名[49] 津贴标准 - 未在公司担任其他职务的非独立董事津贴标准为6万元/年（含税），独立董事为9万元/年（含税），均按月发放[29] 报告评估 - 公司对天健会计师事务所履职情况评估良好[36] - 会议审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》，报告信息真实准确完整[8] - 会议审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》，报告反映公司财务和运营情况[11]