公司治理 - 2023年召开四次临时股东大会，选举第三届董事会非独立董事和独立董事，任期三年[21] - 2023年9月21日选举唐艳玲、吴芃、王旭为第三届董事会独立董事[2] - 2023年召开第三届董事会第一次会议，聘任新一届高级管理人员[21] 人员履职 - 孙剑非2023年应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯参加6次，出席股东大会5次[6] - 孙剑非出席2023年战略委员会会议3次、审计委员会会议4次[7] 会议情况 - 2023年董事会召开战略委员会会议3次，审计委员会会议4次等[7] - 2023年董事会及专门委员会会议表决中，独立董事均投“赞成票”[9] 合规情况 - 2023年度预计日常关联交易定价合理、公允，程序合规[13] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 2023年公司未发生被收购情况[15] 信息披露与审计 - 2023年按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告[16] - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[17] 其他事项 - 2023年未发生聘任或解聘财务负责人情况[18] - 2023年9月5日审议通过第三届董事薪酬方案[22]