公司治理 - 2023年召开四次临时股东大会，选举第三届董事会非独立董事和独立董事，任期三年[21] - 2023年9月21日选举唐艳玲、吴芃、王旭为第三届董事会独立董事[2] - 2023年召开第三届董事会第一次会议，聘任新一届高级管理人员[21] 独立董事情况 - 独立董事张瑾本年应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯出席6次，委托和缺席0次，出席股东大会5次[6] - 张瑾出席战略、提名、薪酬与考核委员会会议次数分别为3次、3次、2次[7] 会议情况 - 报告期内董事会召开战略、提名、薪酬与考核委员会会议分别为3次、3次、2次，审计委员会会议4次[7] - 2023年度董事会及专门委员会会议，独立董事对所有议案均投“赞成票”[9] 其他事项 - 2023年度预计日常关联交易正常，定价合理，决策及表决程序合规[13] - 报告期内公司及相关方无变更或豁免承诺情形[14] - 报告期内公司未被收购[15] - 公司按时编制并披露定期报告及内部控制评价报告，信息披露真实准确完整[16] - 公司续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 报告期内公司未因会计准则变更以外原因作会计政策或估计变更[19] - 2023年9月5日审议通过第三届董事薪酬方案[22]