业绩总结 - 2023年营业收入29.83亿元，较2022年减少21.05%[18] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 1.29亿元，较2022年减少387.95%[18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产24.47亿元，较2022年末减少8.58%[19] - 应收款项融资11121.72万元，较年初增加115.02%，增加额为5949.31万元[54] - 预付款项509.55万元，较年初减少33.75%，减少额为259.53万元[54] - 营业成本285871.54万元，同比减少17.48%，减少额60542.09万元[55] - 经营活动产生的现金流量净额2593.00万元，同比减少90.91%，减少额为25942.50万元[55] - 投资活动产生的现金流量净额 - 8002.89万元，增加额为2980.76万元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额13297.91万元，增加额为54865.47万元[55] - 资产负债率45.55%，比年初增加0.31个百分点[55] - 每股净资产10.42元，每股减少0.98元[55] - 2023年公司股份回购金额为2999.601014万元（不含交易费用）[65] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 - 1.2949000632亿元，母公司实现净利润为 - 7278.688599万元[65] - 截至2023年12月31日，母公司可分配利润为3.1325798019亿元，合并报表未分配利润为5.2307389589亿元[65] 未来展望 - 2024年公司及全资子公司计划向金融机构申请不超过40亿元的综合授信额度[68] - 公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[79] - 发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%[80] - 发行对象不超过35名（含35名）[81] - 向特定对象发行股票，普通情况6个月内不得转让，特定情形18个月内不得转让[83] - 公司拟将募集资金用于主营业务相关项目建设及补充流动资金[84] - 发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易[85] - 决议有效期自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止[88] 组织架构 - 2023年9月21日公司完成董事会换届选举，产生第三届董事会[24] - 第三届董事会非独立董事为包秀银、张东等6人，独立董事为唐艳玲、吴芃、王旭[24] - 审计委员会成员从孙剑非、朱炜、郑晓远调整为吴芃、王旭、郑晓远[27] - 提名委员会成员从朱炜、张瑾、张东调整为王旭、唐艳玲、张东[27] - 薪酬与考核委员会成员从张瑾、朱炜、包秀银调整为唐艳玲、王旭、包秀银[27] - 2023年9月20日公司召开职工代表大会同意选举郑小芳女士为第三届监事会职工代表监事，9月21日召开2023年第四次临时股东大会，同意选举金建中先生、陈小东先生为第三届监事会非职工代表监事[36] 会议相关 - 2023年度股东大会时间为2024年5月17日14点00分，地点在上海市嘉定区南翔镇昌翔路158号会议室[10] - 投票方式为现场投票与网络投票相结合，网络投票起止时间为2024年5月17日[10] - 会议需审议关于公司2023年度董事会工作报告等11项议案[4] - 2023年董事会共召开会议10次，审议通过议案数量不等[20] - 2023年董事会各专门委员会共召开17次会议，其中战略委员会4次、审计委员会6次、提名委员会4次、薪酬与考核委员会3次[23] - 2023年公司监事会共召开会议9次[37] 其他 - 2023年受国际形势和宏观经济环境等因素影响，产品市场终端需求持续疲软，行业竞争加剧[17] - 2023年公司产品价格及销量下降导致销售额下降，产品价格同比下降较大且大于原材料降价幅度，毛利率同比下降较大[17] - 2023年公司对合并报表范围内存在减值迹象的资产计提了减值准备[17] - 公司外部董事津贴标准为6万元/年（含税），按月发放[72] - 独立董事津贴标准为9万元/年（含税），按月发放[72] - 不在公司（含全资子公司）担任其他职务的股东代表监事，津贴标准为6万元/年（含税），按月发放[75]