证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-001 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 第二十八次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 4 日在公司三楼 C103 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 30 日以书面文件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。 本次会议由公司董事长周建明先生召集和主持,公司监事与高级 管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 本次董事会会议审议议案，经与会董事充分讨论,审议并通过了 如下议案并形成决议： （一）审议通过《关于向下修正"上声转债"转股价格并提请股 东大会授权办理相关手续的议案》 ...