证券代码：688533 证券简称：上声电子 公告编号：2024-018 债券代码：118037 债券简称：上声转债 苏州上声电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 苏州上声电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、 监事会任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及 《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作， 现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4 名，任期自 2024 年 第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 公司于 2024 年 3 月 18 日召开第二届董事会第三十一次会议，审 议通过了《关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》 《关于公司董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。经董事 会提名委员会对第 ...