证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-032 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 六次会议（以下简称"本次会议"）于 2024年9月24日以现场结合通讯方式召开， 本次会议通知于 2024 年 9 月 19 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由 董事长韩江龙主持，会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。本次会 议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定， 会议所形成的表决结果均合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分审议和表决，会议形成决议如下： （一）审议通过《关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年限制性 股票激励计划（草案）及其摘要的议案》 经审核，董事会认为《江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年限制性股 票激励计划（草案）》及其摘要符合《公司法》《证券 ...