证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2024-091 一、董事会会议召开情况 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司""汇宇制药"）第二届董事会 第十一次会议于 2024 年 9 月 25 日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已 于 2024 年 9 月 20 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长丁兆先生主持，会 议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，相关监事及高管列席。全体董事一致同 意并认可本次会议的通知和召开时间、议案内容等事项，本次董事会会议的召集 和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，作出的决议合法、有效。 四川汇宇制药股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 董事长丁兆先生对本议案予以回避表决。 表决结果：9 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《汇宇 制药关于为子 ...