公司基本信息 - 公司于2020年9月29日首次发行1817万股人民币普通股，12月2日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为10220.798万元[9] - 公司由有限公司整体变更股份公司时股本为5100万元，发起人19人[16] - 公司股份总数为10220.798万股，均为人民币普通股[16] 股权结构 - 吴耀华持股1789.947股，持股比例35.097%[16] - 济南科技创业投资集团有限公司持股1309.731股，持股比例25.681%[16] - 段重行持股955.026股，持股比例18.726%[16] - 蒋霞持股130.968股，持股比例2.568%[16] 股份交易与管理 - 公司收购股份因减少注册资本等需经股东大会决议，因员工持股计划等由董事会决议[20] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[23] - 董监高、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[23] - 连续180日以上，1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[29] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[39] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[43] - 年度股东大会召集人20日前公告，临时股东大会15日前公告[44] - 股东大会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[45] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应提前2个工作日公告并说明原因[47] - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[38] - 监事会或股东自行召集股东大会，会议费用由公司承担[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] - 董事会、独立董事和1%以上有表决权股份股东可征集股东投票权[58] 董事相关 - 董事会换届改选或增补董事时，5%以上股份股东可提名董事候选人[60] - 独立董事可由1%以上股份股东提名[60] - 董事由股东大会选举或更换，任期每届三年，可连选连任[68] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[69] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[70] - 董事辞职应书面报告，董事会2日内披露情况[71] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标占比不同，由董事会或经董事会审议后提交股东大会审议[76][77] - 公司与关联方成交金额不同，由董事会或经董事会审议后提交股东大会审议[77] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人[74] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，提前10日书面通知[79] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[80] 其他人员相关 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[84] - 监事每届任期为3年，任期届满可连选连任[88] - 监事会由三名监事组成，其中股东代表二名，职工代表一名[91] - 监事会每6个月至少召开一次会议，需至少1/2以上监事会成员出席，决议需半数以上监事通过[92] 财务报告与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财务会计报告[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[95] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[95] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，2个月内完成股利（或股份）派发[96] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[101] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前15天通知，审计费用由股东大会决定[110] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[116][117] - 10%以上股东可请求法院解散公司[119] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[120] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[120] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[126]