证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-004 兰剑智能科技股份有限公司 关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开 了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立 董事的议案》，公司董事会同意提名孙婕女士为公司第四届董事会独立董事候选 人，任期与第四届董事会任期一致，经公司股东大会同意聘任后，孙婕女士将同 时担任公司董事会薪酬与考核委员会和战略委员会委员。 一、关于公司独立董事任期届满的情况说明 公司独立董事马建春女士因连任公司独立董事已满 6 年，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的有关规定，独立董 事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年，因此，马建春女士的任期届满。 近日，马建春女士向公司董事会申请辞去独立董事及各专门委员会委员的相 关职务，辞去前述职务后，马建春女士将不再担任公司任何职务。 为确保公司董 ...