第四届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-011 兰剑智能科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的 议案》 2023 年度，公司董事会依照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"上市规则"）《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及 公司制度的规定，编制了《兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报 告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件方式送达至 公司全体董事。本次会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议由公司董事长吴耀华先生召集并主持，应 ...