证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-018 兰剑智能科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四 届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》等相关规 定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选 举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会由 9 名董事组成，其 中独立董事 3 名。公司于 2024 年 4 月 1 日召开第四届董事会第二十三次会议， 审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经董事会 提名委员会对第五届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名吴 耀华先生、张小艺女士、沈长鹏先生、徐慧女士、李 ...