兰剑智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,兰剑智能科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会就 2023年度任职独立董事马建春(2024年1月离任)、王玉燕、陶然、朱 玲(已离任)的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事马建春(2024年1月离任)、王玉燕、陶然、朱玲(已离任) 的任职情况以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事及董事 会各相关专门委员会成员以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职 务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系。因此,董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 兰创智 ...