兰剑智能科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职报告 2023年度，兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，积 极履行审计委员会的工作职责，现将审计委员会2023年度的履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由陶然女士（2023年5月任职）、吴耀华先生、王 玉燕女士组成，其中独立董事两位，中国注册会计师、高级会计师陶然女士作为会 计专业人士出任审计委员会主任委员。审计委员会委员任职均符合中国证监会、上 海证券交易所及《公司章程》的相关规定。审计委员朱玲女士因任职期限已满于 2023年5月离任。 | 召开时间 | 会议内容 | | --- | --- | | 2023年3月28日 | 审议以下议案： | | | 1、《关于审议<公司2022年年度报告>及其摘要的议案》 | | | 2、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司2022年度财务决算报告>的 | | | 议案》； | | | 3、《关于审议公司202 ...