证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2024-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 七次会议（以下简称"会议"）于2024年4月23日以电子邮件发出通知，并于2024 年4月28日上午以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事 长杨晖主持，全体监事、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议 的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材 料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》 表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。 北京航空材料研究院股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告 本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的 《2024年第一季度报告》。 （二）审 ...