江苏吉贝尔药业股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司董事会下设审计委员会，作为对公司财务收支和经济活动进行内部审计 监督的专门工作机构。公司董事会审计委员会由谢竹云、杨国祥、何娣三名独立 董事组成，其中谢竹云先生为会计专业人士，担任主任委员，为会议召集人。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 报告的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金使用可行性分 析报告的议案》《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补 回报措施和相关主体承诺的议案》《关于公司未来三年（2023 年-2025 年）股东 分红回报规划的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次 募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》《关于公司非经常性损益明细表 的议案》《公司 2023 年第一季度内部控制评价报告》《关于使用暂时闲置募集资 金进行现金管理的议案》。 报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《江苏吉贝尔药业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《江苏吉贝尔药业股份有限公司董事会审计委 员会议事规则》（以下简称"《公司董事会审计委员会 ...