证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-010 江苏吉贝尔药业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 经公司全体董事同意豁免会议通知时间要求，江苏吉贝尔药业股份有限公司 （以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 24 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长耿仲毅先生主持，经认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于调整公司以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 根据公司 2022 年年度股东大会的授权，并结合当前监管规定和公司实际情 况，公司对本次以简易程序向特定对象发行股票方案进行了调整，即对本次发行 股票的发行数量 ...