证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-003 杭华油墨股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭华油墨股份有限公司（以下简称"公司"或"杭华股份"）第四届董事会 第二次会议经全体董事同意豁免通知时限要求，会议通知于 2024 年 2 月 6 日以 直接送达或通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）发送给各位董事， 并于 2024 年 2 月 6 日下午在公司董事会会议室召开。本次会议以现场结合通讯 方式召开，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事会召集人董事长 邱克家先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 本次会议由董事长邱克家先生主持，经与会董事表决，会议通过以下议案： （一）审议并通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 与会董事经讨论，一致认为本次回购 ...