合肥江航飞机装备股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 规范性文件的规定，以及《公司章程》、合肥江航飞机装备股份有限 公司（以下简称"公司"）《审计委员会工作细则》的有关规定，公 司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。 现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事 于增彪先生、卢贤榕女士、非独立董事陈驰华先生，其中主任委员由 会计专业人士于增彪先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全部议案均审议 通过，具体如下： | 会 | 议 | 召开日期 | 审议事项 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二届审计委员会 2023 年第一次会议 | | 2023/3/11 | 2022 年度董事会审计委员会履 职情况报告 | 一致同意 | | | | | 关于 20 ...