合肥江航飞机装备股份有限公司 关于公司补选非独立董事、独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 1日召 开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司补选第二届董事会非 独立董事的议案》、《关于公司补选第二届董事会独立董事的议案》，具体内容如 下： 一、补选非独立董事情况 证券代码：688586 证券简称：江航装备 公告编号：2024-015 公司独立董事林贵平先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、 战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。林贵平先生辞职后，将不再担 任公司任何职务。具体内容详见公司于 2024年 3月 15日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《江航装备关于公司独立董事辞职的公告》（公告编 号：2024-013）。 为保证公司董事会的规范运作，经公司董事会提名及董事会提名委员会资 格审查，公司于 2024 年 4 月 1 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过 了《关于公 ...