证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-007 上海新相微电子股份有限公司 关于补选非独立董事及调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 20 日召 开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第一届董事会非独立董 事的议案》和《关于补选第一届董事会专门委员会委员的议案》。现将相关情况 公告如下： 一、补选非独立董事情况 鉴于公司原董事周信忠先生因个人原因已辞去其担任的公司第一届董事会 董事、第一届董事会薪酬与考核委员会委员职务，为保证公司董事会的规范运作， 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核同意， 公司董事会同意提名黄琳女士为公司非独立董事候选人（简历详见附件），任期 自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。公司独立董事对本 事项发表了同意的独立意见。本事项尚需公司股东大会审议通过。 二、关于调整薪酬与考核委员会委员的情况 鉴于公司董事会成员调整 ...