上海新相微电子股份有限公司 第一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 3、 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日以通 讯方式在公司会议室召开第一届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议， 于 2024 年 3 月 5 日以邮件、电话方式发出会议通知，应出席本次会议的独立董 事 3 人，实际出席本次会议的独立董事 3 人。会议召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《独立董事工作制度》的有关规定， 会议决议合法、有效。 本次会议由独立董事周波女士召集并主持，与会独立董事经认真审议，以记 名投票表决方式逐项通过如下议案： 1、 审议并通过《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》 经审核，各独立董事认为：本次 2024 年度日常关联交易预计主要是向关联 人销售产品和商品，属于公司正常经营和业务发展需要，各项交易根据自愿、平 等、互惠互利的原则进行。公司及子公司与关联方发生的关联交易遵循市场原则， 定价政策公平、合 ...