一、 利润分配方案内容 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-030 上海新相微电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、 公司履行的决策程序 （一） 独立董事专门会议审核意见 经审核，各独立董事认为：该利润分配预案符合《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等有关法律、行政法 规、规范性文件的规定，在充分考虑公司发展需要的同时保障了对股东的现金回 报，有利于公司健康、持续稳定的发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利 益的情形。我们一致同意本分配预案并同意提交董事会审议。 （二） 董事会会议的召开、审议和表决情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公 司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 27,539,068.26 元，母公司报表 中期末未分配利润为人民币 170,663,634.72 元。根据《公司法》《公司章程》 ...