证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-031 上海新相微电子股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二 次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出，并于 2024 年 4 月 25 日在公 司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。 会议由董事长 Peter Hong Xiao（肖宏）先生召集并主持，本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。 表决形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于部分募投项目新增实施主体、实施地点的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 披露的《新 ...