上海新相微电子股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董事会审计委员会工作 细则》等相关规定及要求，在 2023 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报 如下： 一、 基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为周波、Jay Jie Chen（陈捷）、 Peter Hong Xiao（肖宏），其中周波女士、Jay Jie Chen（陈捷）先生为独立董事， 且召集人由具有专业会计资格的周波女士担任。 二、 会议召开情况 2023 年度，审计委员会共计召开了 7 次会议，主要就公司财务报告、内部控 制、日常关联交易、审计机构续聘等事宜进行了审核，并听取、指导了公司相关 工作。具体如下： | 会议时间 | | | 议案 | 决议结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 | 2 | 1、 月 | 《关于同意报出<上海新相微电子股份有限公司审阅 | 所 ...