上海新相微电子股份有限公司第一届董事会提名委员会 上海新相微电子股份有限公司 第一届董事会提名委员会成员： JAY JIE CHEN（陈捷）、谷至华、PETER HONG XIAO（肖宏） 2024 年 8 月 12 日 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 的有关规定，上海新相微电子股份有限公司第一届董事会提名委员会对拟提交第 一届董事会第二十五次会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独 立董事候选人的议案》进行了认真的审阅，对独立董事候选人的履历等相关资料 进行了审核，发表审查意见如下： 周波女士、JAY JIE CHEN（陈捷）先生、谷至华先生已取得独立董事资格证 书。以上三位独立董事候选人均未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存 在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会 确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合 担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交 易所科 ...