证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-037 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日在公 司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第二十七次会议，会议通知 已于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事 项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 8 人， 独立董事冯柳江先生未出席会议，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管 理人员列席。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份 有限公司章程》（以下称为"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于 2023 年年度报告及其摘要 ...