| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-062 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 24 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第三十一次会议，会议通 知已于 2024 年 5 月 21 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所 议事项相关的必要信息。鉴于本次审议事项较为紧急，经全体董事确认，一致同 意豁免召开本次董事会提前通知时限要求。本次董事会会议应出席董事 9 人，实 际出席会议董事 9 人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。 会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》 （以下称为"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会 ...