会 议 资 料 2024 年 10 月 1 转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 2024 年第三次临时股东大会 | | | | 会 | 议 须 知 1 | | --- | --- | | 会 | 议 议 程 3 | | | 会议议案 5 | | | 议案一：关于追认日常关联交易及 2024 年度日常关联交易预计的议案 5 | | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 7 | | | 议案三：关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案 8 | | | 议案四：关于公司监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案 9 | | | 附件一：非独立董事候选人简历 10 | | | 附件二：独立董事候选人简历 12 | | | 附件三：非职工代表监事候选人简历 13 | 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《北京煜邦电力技术股 份有限公司章程》、《北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会议事规则》及 中国证券监督管理委员 ...