证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-014 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于补选公司第二届董事会非独立董事及调整审计委员会 委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召 开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第二届董事会非独立 董事的议案》《关于调整公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体 情况公告如下： 一、关于补选公司第二届董事会非独立董事的情况 公司原董事 Xiaojun Li 先生因个人原因，已向公司董事会申请辞去第二届董 事会非独立董事职务。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职的公告》（公告编号：2023-035）。 为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的相关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司于 2024 年 3 月 27 日召开第二 届董 ...