广东九联科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）。本次会议于 2024 年 2 月 2 日以现场会议结合通讯 表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 《关于调整公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《上海证券 交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关法律、法规和规范性文件的有关 规定，结合公司对本次发行具体事项的调整，公司对本次以简易程序向特定对象 发行股票的发 ...