中信证券股份有限公司 关于呈和科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的 自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为呈和 科技股份有限公司（以下简称"呈和科技"或者"公司"）以简易程序向特定对 象发行股票并在科创板上市项目的保荐机构和主承销商，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》等有关规定，对呈和科技使用募集资金置换预先投入募投项 目及支付发行费用的自筹资金的事项进行了审慎核查。核查的具体情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会的《关于同意呈和科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]878 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司向特定对象发行股票 1,994,298 股，每股面值为人民币 1.00 元，募集资金总 额为人民币 97,959,917.76 ...