证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2023-064 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第二次临时 股东大会，选举产生了公司第三届董事会成员，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议通过 之日起三年。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（2023-063）。 2023 年 9 月 8 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三 届董事会董事长及名誉董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集 人的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司内审部门负责人的议案》《关 于聘任公司证券事务代表的议案》。现就相关审议情况公告如下: 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2023 年 9 月 5 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用累积投票 制的方式选举赵文林先生、仝佳奇先生、赵文声先生、赵文浩先生为公司第三届董事会非独 立董事，选举叶罗沅先生、燕学 ...