证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-044 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第十七次会议于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件方式向全体董事 发出通知，2024 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长程卓召 集并主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。 1 过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《2024 年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用 情况的专项报告的议案》 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证 券交易所科创板上市公司自律 ...