| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | 南通星球石墨股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，全体董事同意 豁免本次董事会会议通知期限。本次会议由公司董事长钱淑娟女士主持，会议应 参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《南通星球石墨股 份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 关联董事钱淑娟、夏斌、张艺、孙建军、杨志城、朱莉回避表决。 （二）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 基于对 ...