| 证券代码：688633 | 证券简称：星球石墨 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 转债代码：118041 | 转债简称：星球转债 | 南通星球石墨股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案尚需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 南通星球石墨股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 14 日以书面方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 24 日在公司 会议室以现场的方式召开，本次会议由公司监事会主席陈小峰先生主持，会议应 参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）等法律法规和《南通星球石墨股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公 ...