成都智明达电子股份有限公司 1、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议 案》 经审查，公司编制的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用 情况。公司募集资金存放与实际使用符合《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定和 要求，募集资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或 变相改变募集资金投向的情况。 综上，我们同意公司拟定的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 以下无正文。 第三届董事会独立董事第四次专门会议决议 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 第四次专门会议于 2024 年 8 月 14 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的通知、召集、召开方式、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《成 都智明达 ...