证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召 开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归 属的第二类限制性股票的议案》等议案，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"2022 年激励计划"）第二期与 2023 年限制性股票激励计划（以下 简称"2023 年激励计划"）第二期公司层面业绩未达到设定的考核条件，2022 年激励计划第二个归属期与 2023 年激励计划第二个归属期归属条件未成就， 二类限制性股票与 2023 年激励计划 67 名激励对象已获授但尚未归属的第二期所 涉 28.8388 万股第二类限制性股票应由公司作废；同时，由于 2023 年激励计划 获授第二类限制性股票的 7 名激励对象因离职已不符合激励资格，其已获授但尚 未归属的全部 1.7417 万股第二类限制性股票不得归属并由公司作废。综上，本 次共 计作废处理 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-026 成都智明达电子股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 授予价格和数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召 开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票 激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》等议案，同意公司按照《上 市公司股权激励管理办法》 （以下简称《管理办法》）、 《成都智明达电子股份有限 《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜 的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师、独立财务 顾问出具了相应报告。公司于 2023 年 5 月 17 日披露了《2023 年限制性股票激 励计划（草案）》及其摘要。 （二）2023 年 5 月 17 日至 2023 年 5 月 26 日，公司对本激励计划激励对象 的姓名与职务在公司内部进行了公示 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-031 成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2025 年 6 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议通知已于 2025 年 6 月 11 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价 格及数量的议案》 经审议，董事会认为：鉴于公司 2024 年年度权益分派已于 2025 年 6 月 5 日实施 完毕。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召 开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划第二期公司层面业绩未达到设定 的考核条件，第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟对 2023 年限制性 股票激励计划 5 名激励对象已获授但尚未解除限售的 8.9266 万股第一类限制性 股票进行回购注销。现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-029 成都智明达电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 （一）2023 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事 会第五次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 ...

成都智明达电子股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 授予价格和数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召 开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票 激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》等议案，同意公司按照《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《成都智明达电子股份有限 公司 2022 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称《2022 年激励计划》、"本 激励计划"）的相关规定，根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，调整公 司 2022 年限制性股票激励计划授予价格和数量。现将相关事项公告如下。 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2022 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二 届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关 ...

1.2022 年 10 月 21 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监 事会第二十次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案， 公司独立董事就本激励计划发表了独立意见。其后，公司于 2022 年 10 月 25 日 披露了《激励计划（草案）》及其摘要。 证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-027 成都智明达电子股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召 开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归 属的第二类限制性股票的议案》等议案，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划 （以下简称"2022 年激励计划"）第二期与 2023 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-026 成都智明达电子股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票 授予价格和数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召 开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票 激励计划第二类限制性股票授予价格及数量的议案》等议案，同意公司按照《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《成都智明达电子股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《2023 年激励计划》、"本 激励计划"）的相关规定，根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，调整公 司 2023 年限制性股票激励计划授予价格和数量。现将相关事项公告如下。 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事 会第五次会议，审议通过了《关于公司<2 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-028 成都智明达电子股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 回购价格及数量的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 16 日召 开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票 激励计划第一类限制性股票回购价格及数量的议案》等议案，公司拟对 2023 年 限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格及数量进行调整，现将相关事项 公告如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事 会第五次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜 的议案》等议案，公司独立董事 ...

环 球 律 师 事 务 所 GLOBAL LAW OFFICE 北京环球（成都）律师事务所 关于 成都智明达电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格和数量调整及 部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票作废事项 之 法律意见书 编: 100025 婴圳市南山区深南大道96685 成都市高新区天府大道北段966号 编:61004 Tianfu International Finance Center Jo. 966 Tianfu Avenue North Section 电话/T. (86 28) 8605 9898 28) 8313 5533 北京环球 (成都) 律师事务所 关于 成都智明达电子股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格和数量调整及部分已授予但尚 未归属的第二类限制性股票作废事项 之 法律意见书 GLO2022CD (法) 字第 10180-3 号 海市冷门区 注海口品 致：成都智明达电子股份有限公司 受成都智明达电子股份有限公司("智明达"或"公司")的委托,北京 环球 (成都) 律师事务所 ("本所") 担任公司 2022 年限制性股票激励计划 ("本次激励计划") ...

环 球 律 师 事 务 所 GLOBAL LAW OFFICE 北京环球（成都）律师事务所 关于 成都智明达电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整、回购注销部分第 一类限制性股票和作废部分第二类限制性股票事项 之 法律意见书 r 京市 明 区 管 四年冷 区 在线日 四川市南山区公南大 杉润智地大 由话/T (86 755) 8388 5988 成都市高新区于府十道北段966 Jo 966 Tianfu Avenue North Section du 610041, Ch 电话/T.(86 28) 8605 9898 8) 8515 5555 北京环球（成都) 律师事务所 关于 成都智明达电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整、回购注销部分第一类限制性股票 和作废部分第二类限制性股票事项 之 法律意见书 GLO2023CD（法）字第 0573-3 号 致：成都智明达电子股份有限公司 本法律意见书仅就与本次调整、回购注销及作废相关事宜有关的中国境内 法律问题发表法律意见,本所及经办律师并不具备对有关会计、验资及审计、 资产评估、投资决策等专业事项和境外法律事项发表专业意见的适当资格。 ...