上市与募资 - 2023年11月29日首次公开发行4200万股A股，发行价31.95元，募集资金总额13.419亿元，净额12.6625349897亿元[25] - 发行完成后，注册资本由12600万元变更为16800万元，股份总数由12600万股变更为16800万股[31] - 公司类型拟由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“其他股份有限公司（上市）”[31] 资金使用 - 拟使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款[25] - 超募资金总额360253498.97元，拟用于永久补充流动资金及偿还银行贷款的金额为108000000元，占超募资金总额的29.98%[28] - 最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的金额未超超募资金总额的30%[28] 项目投资 - 集成电路制造专用高精密控制装备研发生产（安徽）基地项目投资总额5.06亿元，募集资金投资额5.06亿元[27] - 补充流动资金项目投资总额4亿元，募集资金投资额4亿元[27] 会议信息 - 现场会议时间为2024年2月6日14点00分[10] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9：15 - 9：25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[10] - 会议地点为北京市经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座大会议室[11] - 会议召集人为董事会，主持人为董事长李英龙先生[12][13] - 会议议案包括使用部分超募资金等五项议案[5] 公司治理 - 董事会、监事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权提出董事候选人[37] - 董事会、监事会、单独或者合并持有公司1%以上股份的股东可以提名独立董事候选人[37] - 董事会、监事会、单独或者合并持有公司3%以上股份的股东有权提出非职工代表出任的监事候选人[37] - 公司董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[41] - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人[41] 利润分配 - 利润分配应在累计可分配利润范围内向股东分配，政策要保持连续性和稳定性，兼顾多方利益[41] - 利润分配形式包括现金、股票等，现金形式优先[42] - 满足条件下公司原则上每年进行一次利润分配，也可中期分配[42] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[44] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[44] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[44] 制度修订 - 拟对《独立董事制度》进行修订以提升规范运作水平、完善公司治理结构[53] - 拟制定《独立董事专门会议工作制度》以提升规范运作水平、完善公司治理结构[56]