北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 北 京 京 仪 自 动 化 装 备 技 术 股 份 有 限 公 司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 股票简称：京仪装备 股票代码：688652 2024 年 2 月 1 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料目录 三、会议议案 2 一、股东大会须知 二、会议议程 1、议案一：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和偿还银行贷款的议案》 2、议案二：《关于变更公司注册资本及公司类型并办理工商变更登记的议案》 3、议案三：《关于修订<公司章程>的议案》 4、议案四：《关于修订<独立董事制度>的议案》 5、议案五：《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公 司"）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， 保证本次大会的顺利进行，根据《公司法 ...