证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-022 苏州浩辰软件股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、监事会将 于 2024 年 9 月 13 日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 法律、法规以及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中 3 人为独立董事。 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于董事 会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事会换届 选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会对 第六届董事会董事候选 ...