中信建投证券股份有限公司 关于苏州浩辰软件股份有限公司 2025 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限 | 上市公司名称：苏州浩辰软件股份有限 | | --- | --- | | 公司 | 公司 | | 保荐代表人姓名：孙中凯 | 联系方式：010-65608426 联系地址：北京市朝阳区景辉街 号院 16 | | | 1 号楼泰康集团大厦 11 层 | | 保荐代表人姓名：霍亮亮 | 联系方式：010-65608426 | | | 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 | | | 号楼泰康集团大厦 层 1 11 | 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州浩辰软件股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1628 号），同意苏州浩辰 软件股份有限公司（以下简称"浩辰软件"或"公司"）首次公开发行股票的注 册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 11,218,200 股，发行价格为 103.40 元/股，募集资金总额为 1,159,961,880.00 元（人 民币，下同），扣除发行费用后，实际募集资金净额为 1,050 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-033 投资者可于 2025 年 08 月 28 日（星期四）至 09 月 03 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱 ir@gstarcad.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普 遍关注的问题进行回答。 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 16 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 04 日上午 10:00-11:30 举行 2025 年半年度业绩说明会，就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 苏州浩辰软件股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 09 月 04 日(星期四)上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-032 苏州浩辰软件股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划预留部分 授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召 开的第六届董事会第六次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关 法律法规及《苏州浩辰软件股份有限公司章程》的有关规定，公司对 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予激励对象的名单在公 司内部进行了公示，监事会结合公示情况对预留授予激励对象名单进行了核查， 相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 2、公司于 2025 年 8 月 16 日至 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-031 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 设立的子公司名称：上海浩科数智软件技术有限公司（以下简称"浩科数智"或"子公司"） ● 投资金额：浩辰软件股份有限公司（以下简称"浩辰软件"或"公司"）与自然人李邵建、自然人李华、 上海泓楠开源企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"泓楠开源"）及苏州星辰宇企业管理服务 合伙企业（有限合伙）（以下简称"星辰宇"）共同出资设立浩科数智。浩科数智注册资本为人民币 15,000万元，其中浩辰软件出资10,900万元，持股比例为72.67%；星辰宇出资2,500万元，持股比例 16.66%；自然人李邵建出资550万元，持股比例3.67%；自然人李华出资550万元，持股比例3.67%；泓 楠开源出资500万元，持股比例3.33%。本次投资完成后，浩科数智纳入公司合并报表范围内。 ● 本次投资事项已经总经理办公会2025年第一次会议审议通过，未 ...

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2025-031 苏州浩辰软件股份有限公司 并完成工商注册登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 设立的子公司名称：上海浩科数智软件技术有限公司（以下简称"浩科 数智"或"子公司"） 投资金额：浩辰软件股份有限公司（以下简称"浩辰软件"或"公司"） 与自然人李邵建、自然人李华、上海泓楠开源企业管理服务合伙企业（有限合伙） （以下简称"泓楠开源"）及苏州星辰宇企业管理服务合伙企业（有限合伙）（以 下简称"星辰宇"）共同出资设立浩科数智。浩科数智注册资本为人民币 15,000 万元，其中浩辰软件出资 10,900 万元，持股比例为 72.67%；星辰宇出资 2,500 万元，持股比例 16.66%；自然人李邵建出资 550 万元，持股比例 3.67%；自然 人李华出资 550 万元，持股比例 3.67%；泓楠开源出资 500 万元，持股比例 3.33%。 本次投资完成后，浩科数智纳入公司合并报表范围内。 本次投资事项已经总经理办公会 20 ...

浩辰软件公告，公司与自然人李邵建、自然人李华、上海泓楠开源企业管理服务合伙企业（有限合伙） 及苏州星辰宇企业管理服务合伙企业（有限合伙）共同出资设立上海浩科数智软件技术有限公司，注册 资本为人民币1.5亿元。浩辰软件出资1.09亿元，持股比例为72.67%；星辰宇出资2500万元，持股比例 16.66%；自然人李邵建和李华各出资550万元，持股比例分别为3.67%；泓楠开源出资500万元，持股比 例3.33%。本次投资完成后，浩科数智纳入公司合并报表范围内。 ...

浩辰软件股价表现 - 8月20日盘中浩辰软件涨停 股价报62 71元 成交1 99亿元 换手率8 25% 振幅18 58% [2] - 科创板个股中浩辰软件涨幅达20 00% 位列涨幅榜首位 [2] 科创板整体市场表现 - 截至发稿科创板上涨个股153只 下跌个股427只 [2] - 涨幅较高个股包括浙海德曼(7 89%) 申联生物(7 79%) [2] - 跌幅较大个股包括科思科技(-19 65%) 达梦数据(-8 75%) 瑞可达(-8 75%) [2] 浩辰软件资金面情况 - 上一交易日主力资金净流入385 27万元 近5日净流出1745 22万元 [3] - 最新两融余额7638 65万元 融资余额较前一交易日增加770 45万元(增幅11 22%) [3] - 近10日两融余额增加3085 74万元 增幅达67 78% [3] 浩辰软件财务数据 - 上半年营业收入1 44亿元 同比增长13 47% [3] - 上半年净利润2655 70万元 同比增长20 57% [3]

浩辰软件大宗交易情况 - 8月18日大宗交易成交量为11万股，成交金额564.63万元，成交价51.33元，相对当日收盘价折价0.70% [2] - 买方营业部为中信建投证券股份有限公司总部，卖方营业部为中信证券股份有限公司苏州分公司 [2] - 近3个月内累计发生30笔大宗交易，合计成交金额1.37亿元 [3] 浩辰软件市场表现 - 8月18日收盘价51.69元，上涨7.42%，日换手率8.92%，成交额1.86亿元 [3] - 近5日累计上涨5.13%，但资金净流出2398.06万元 [3] - 当日主力资金净流出517.24万元 [3] - 最新融资余额7002.07万元，近5日增加1463.29万元，增幅26.42% [3]

公司基本情况 - 公司股票代码为688657，简称为浩辰软件，属于科创板上市公司[1][2] - 2025年半年度报告已经董事会和监事会审议通过，内容真实准确反映公司财务状况和经营成果[5][80] - 公司总股本为65,514,288股，扣除回购专用账户501,063股后实际参与分红的股本数为65,013,225股[40] 股权激励计划 - 2024年限制性股票激励计划授予价格由20.24元/股调整为19.55元/股，调整原因是2024年年度权益分派实施完毕[35][42] - 向4名激励对象授予预留部分限制性股票10.02万股，授予日为2025年8月15日，授予价格19.55元/股[48][54] - 预留授予的限制性股票分三期归属，归属比例分别为40%、30%、30%，需满足相应归属条件[62] - 预计2025-2028年股份支付费用分别为89.03万元、66.77万元、22.26万元，合计178.06万元[71] 募集资金情况 - 首次公开发行募集资金净额为10.50亿元，发行价格103.40元/股，发行数量1,121.82万股[16] - 截至2025年6月30日，使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为6.55亿元[25] - 2025年1-6月累计投入募集资金1.94亿元，主要用于主营业务相关项目[34] - 通过集中竞价交易方式累计回购股份501,063股，支付资金总额1,947.78万元[29] 公司治理 - 2025年8月15日召开第六届董事会第六次会议，审议通过半年度报告、募集资金使用情况等议案[79] - 聘任万世平先生为副总经理，顾尚元女士为内审负责人，任期至第六届董事会届满[100][101] - 万世平先生曾任参数技术公司销售总监、剑维软件大中华区总经理，2025年4月起任公司国内营销中心总经理[103] - 顾尚元女士曾任职于德勤、安永、百胜中国，2025年4月加入公司[104]

公司基本情况 - 公司股票代码为688657，简称为浩辰软件，在上海证券交易所科创板上市 [1] - 公司总资产为147,674.78万元，较上年度末下降2.27% [1] - 营业收入为14,418.50万元，同比增长13.47% [1] - 利润总额为2,530.88万元，同比增长23.09% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,277.21万元，同比增长20.02% [1] 股东情况 - 截至报告期末股东总数为6,299户 [2] - 前10名股东中，胡立新为第一大股东，持股比例为12.02%，持股数量为7,877,084股 [3] - 苏州市科技创新创业投资有限公司为第二大股东，持股比例为8.91%，持股数量为5,840,000股 [3] - 陆翔、邓力群、潘立、梁江分别持股4.51%、4.37%、4.37%、4.37% [3] - 胡立新与陆翔、潘立、梁江、邓力群、梁海霞为一致行动人关系 [3] 经营情况 - 报告期内公司经营情况未发生重大变化 [5] - 报告期内未发生对公司经营情况有重大影响的事项 [5]