公司2025年度财务表现 - 公司2025年度实现营业总收入33135.00万元，同比增长14.64% [2] - 公司2025年度归属于母公司所有者的净利润为5017.08万元，同比下降20.36% [2] 公司核心财务数据变动 - 公司营业总收入实现两位数增长，达到3.31亿元 [2] - 公司净利润出现下滑，较上年同期减少超过五分之一 [2]

2025年度业绩快报核心财务表现 - 公司2025年实现营业收入3.31亿元，同比增长14.64% [1] - 公司2025年实现归属于母公司所有者的净利润5017.08万元，同比下降20.36% [1] - 公司2025年归属于母公司所有者的净利润率为15.14% [1] 战略发展与业务布局 - 公司聚焦全球化发展、丰富产品线、融合新技术的长期战略发展路线 [1] - 公司收购获得了核心技术自主可控的BIM软件产品，为三维领域的产品布局奠定基础 [1] 费用支出与投入情况 - 公司为优化组织架构、吸纳行业专家、为新增业务条线储备人才，薪酬支出同比增加 [1] - 公司全面加强品牌市场推广力度，赋能软件销售，助力新品推广，市场推广费用同比增加 [1] - 公司因收购BIM软件产品产生相关无形资产摊销费用 [1]

业绩概览 - 2025年度公司实现营业收入3.31亿元，较2024年增加4230.65万元，同比增长14.64% [1] - 报告期内公司实现归属于母公司所有者的净利润为5017.08万元，归母净利润率为15.14% [2] - 报告期末公司总资产为15.49亿元，较期初增长2.52%，归属于母公司所有者的每股净资产为21.59元 [2] 收入增长驱动因素 - 公司采用内生式与外延式相结合的方式，境内外CAD软件业务与CAD云化业务业绩实现全线增长 [1] - 在CAD软件业务领域，针对境内市场，公司把握下游制造业结构性增长机遇，聚焦优势行业和高价值客户，并推动组织模式从“区域广覆盖”转向“区域+行业”矩阵式管理，构建“1+1+N”生态发展模型以实现业绩增长 [1] - 针对境外市场，公司在欧洲区域试点由产品经销向全面品牌营销转型，带动海外业绩增长，且收购获得的子公司CadLine与主业协同良好 [1] - 在CAD云化业务领域，公司通过挖掘高端会员付费功能价值、升级全球化运营服务水平，促进付费会员规模持续扩大并推动用户订阅期限向长期转化，业绩增长显著 [1] 成本与费用及战略投入 - 公司聚焦全球化发展、丰富产品线、融合新技术的长期战略，优化组织架构、吸纳行业专家并为新增业务储备人才，导致薪酬支出同比增加 [2] - 公司全面加强品牌市场推广力度，以赋能软件销售和助力新品推广，导致市场推广费用同比增加 [2] - 公司收购获得了核心技术自主可控的BIM软件产品，为三维领域产品布局奠定基础，因此产生了相关的无形资产摊销费用 [2] 资产状况与未来展望 - 公司整体资产结构稳健，流动性充裕 [2] - 公司将持续关注并积极把握外延式增长机会，以夯实长期发展基础 [2]

公司2025年度业绩快报核心数据 - 2025年度实现营业收入3.31亿元，较2024年增加4230.65万元，同比增长14.64% [1] - 实现归属于母公司所有者的净利润5017.08万元，归母净利率为15.14% [2] - 报告期末总资产15.49亿元，较期初增长2.52%，归属于母公司所有者的每股净资产21.59元 [2] CAD软件业务发展 - 境内市场把握下游制造业结构性增长机遇，聚焦优势行业和高价值客户，组织模式从“区域广覆盖”转向“区域＋行业”矩阵式管理，并构建“1+1+N”生态发展模型以驱动业绩增长 [1] - 境外市场在欧洲区域试点由产品经销向全面品牌营销转型，该区域带动海外业绩增长，通过收购获得的子公司CadLine与主业协同良好 [1] - 公司采用内生式与外延式相结合的方式，围绕主业精进发展，境内外CAD软件业务业绩全线增长 [1] CAD云化业务发展 - 通过挖掘高端会员付费功能价值、升级全球化运营服务水平，有效促进付费会员规模持续扩大 [1] - 推动用户订阅期限向长期转化，业绩增长显著 [1] 公司战略与费用支出 - 公司聚焦全球化发展、丰富产品线、融合新技术的长期战略发展路线 [2] - 为优化组织架构、吸纳行业专家、储备新增业务条线人才，薪酬支出同比增加 [2] - 为全面加强品牌市场推广，赋能软件销售及新品推广，市场推广费用同比增加 [2] - 通过收购获得核心技术自主可控的BIM软件产品，为三维领域产品布局奠定基础，并因此产生相关无形资产摊销费用 [2] 资产状况与未来展望 - 公司整体资产结构稳健，流动性充裕 [2] - 公司将持续关注并积极把握外延式增长机会，以夯实长期发展基础 [2]

证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2026-002 苏州浩辰软件股份有限公司 2025 年度业绩快报公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 。 本公告所载苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度主 要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2025年 年度报告为准，提请投资者注意投资风险。 一、2025年度主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 33,135.00 | 28,904.35 | 14.64 | | 营业利润 | 5,469.61 | 6,207.99 | -11.89 | | 利润总额 | 5,432.38 | 6,192.64 | -12.28 | | 归属于母公司所有者的 净利润 | 5,017.08 | 6,299.91 | -20.36 | | 归属于母公司所有者的 扣除非经常性损益的净 | 4,17 ...

公司股价与市场表现 - 公司股票于2024年2月4日收盘报57.00元，较前日下跌3.46%，目前股价处于破发状态 [1] 首次公开发行(IPO)详情 - 公司于2023年10月10日在上海证券交易所科创板上市，发行数量为11,218,200股，发行价格为103.40元/股 [1] - 首次公开发行募集资金总额为115,996.19万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为105,031.04万元 [1] - 最终募集资金净额比原计划多30,325.30万元，公司原计划募集资金74,705.74万元 [1] - 发行费用总额为10,965.15万元，其中保荐及承销费用为7,980.54万元 [1] - 保荐机构为中信建投证券股份有限公司，保荐代表人为孙中凯、霍亮亮 [1] 募集资金用途 - 根据招股说明书，计划募集资金用于跨终端CAD云平台研发项目、2D CAD平台软件研发升级项目、3D BIM平台软件研发项目、全球营销及服务网络建设项目 [1] 公司分红方案 - 公司于2024年5月16日公告分红方案，方案为每10股派息(税前)10元，转增4.6股，除权除息日为2024年5月23日 [1]

公司业务与市场表现 - 公司产品销售范围覆盖全球超过100个国家及地区 [2] - 境外市场以经销模式为主要销售渠道 [2] - 产品凭借优异的性能和丰富的功能在韩国、波兰、日本、泰国、巴西、意大利、阿联酋、土耳其等多个国家获得市场充分认可 [2]

交易核心信息 - 浩辰软件拟以自有资金6000万元认购Metaworld Corporation优先股，间接持有上海子虔科技8.45%股权 [1] - 标的公司投前估值为6.5亿元，交易相关文件已于近日在上海签订 [1] - 本次合作是继2025年9月双方签署战略合作及OEM合作框架协议后的重要进展 [1] 公司战略与业务布局 - 本次交易是浩辰软件2025年在工业软件领域持续深耕的重要延续 [2] - 2025年4月，公司完成对匈牙利CadLine 100%股权的交割，获得自主可控的3D BIM产品ARCHLine.XP，完善了建筑设计领域产品矩阵 [2] - 2025年8月，公司设立控股子公司上海浩科数智，携手行业专家加速三维CAD业务落地并推进BIM技术本地化与全球拓展 [2] - 2025年10月，公司与子虔科技明确OEM合作模式，由子虔科技提供ZIXEL 3D CAD核心组件，浩辰软件享有全球独家销售权，为此次股权绑定奠定业务基础 [2] 行业意义与发展路径 - 工业软件是制造业数字化转型的核心支撑，其自主化、高端化发展是产业升级的关键方向 [3] - 三维CAD软件作为工业设计核心工具，技术壁垒高、市场需求旺盛，但长期依赖国际品牌的格局尚未完全改变 [3] - 本次交易本质是国产工业软件企业的技术协同与资源整合，能加速三维CAD技术迭代并凝聚国产力量提升行业整体竞争力 [3] - 交易为行业提供了可借鉴的发展路径，通过深度协同实现技术互补与市场联动，能快速响应客户对软件智能化、定制化的需求 [4] - 细分领域的生态化合作能降低单个企业的研发成本与市场风险，推动国产工业软件形成“技术互补、市场共享、风险共担”的产业集群效应 [4] 交易条款与投资者权益 - 交易文件明确了浩辰软件作为战略投资者享有的多项权益及保护机制 [3] - 权益包括向标的公司委派1名董事（持股比例低于7%时终止）、针对核心业务变更及控制权转移等关键事项的特别否决权 [3] - 其他权益包括分歧事件特别补偿机制、超额认购权，以及股息权、清算权、反稀释等优先股股东常规权利 [3] - 这些权益设计保障了浩辰软件在合作中的战略话语权，为业务协同的持续推进筑牢了制度基础 [3]

合作背景与交易概述 - 2025年9月，浩辰软件与上海子虔科技有限公司达成战略合作及配套OEM合作，旨在通过优势互补推动国产3D CAD技术突破及全球商业化推广 [3] - 为进一步深化战略协同，公司拟以自有资金人民币6,000万元认购Metaworld Corporation的优先股，以间接持有子虔科技8.45%的股权 [1][3] - 本次交易已于2025年12月31日在上海签署相关协议，包括《股份购买协议》、《股东协议》和《经重述的公司章程》 [3][6] 交易细节与估值 - 交易标的公司Metaworld Corporation的投前估值为6.5亿元人民币 [9] - 公司以6,000万元认购标的公司发行的优先股11,614,683股，交易完成后将间接持有子虔科技8.45%的股权 [9] - 本次交易已经公司总经理办公会审议批准，未达到需提交董事会或股东会审议的重大交易标准，不构成关联交易或重大资产重组 [1][7] 交易方基本情况 - 标的公司Metaworld Corporation为注册于开曼群岛的豁免有限责任公司，成立于2021年5月27日，主营业务为软件及技术开发与销售 [3] - 子虔科技为上海有限责任公司，成立于2020年7月27日，注册资本人民币1,000万元，主营业务包括信息技术咨询、软件开发与销售等 [4] - 标的公司及子虔科技的实际控制人均为龚敏彦，标的公司通过协议实际控制子虔科技 [4] 投资者权益与保护机制 - 公司有权向标的公司委派1名董事，该权利在持股比例低于7%时终止 [10] - 公司享有特别否决权，涉及防止竞争对手取得子虔科技控制权、处置核心知识产权给竞争对手、变更主营业务模式、终止与公司的战略合作以及创始人劳动关系变更等关键事项 [11] - 针对标的公司及子虔科技的合并、分立、解散、清算或向非竞争对手出让控制权等“分歧事件”，公司享有特别补偿机制 [12] - 公司享有超额认购权、股息权、清算权、转换权、反稀释、表决权、赎回权、优先认购权、信息获取权、最惠国权益、不利变更保护机制等其他优先股股东权利 [13][14] 交易先决条件与审批 - 交易交割前提包括：标的公司完成境内股权重组并100%持有子虔科技股权；公司完成满意的尽职调查；双方完成所有必要的内部审批及境外投资（ODI）备案或核准程序 [15] - 本次交易尚需履行对外直接投资（ODI）的相关备案或核准程序 [8] 战略影响与公司展望 - 本次股权合作实现了公司与子虔科技从OEM协作到“产品共研、市场共拓、生态共建”的战略升级 [16] - 交易旨在深化公司在新一代三维CAD及工程智能（AI For Engineering）领域的战略布局，增强在工业软件领域的综合竞争力 [1] - 此举契合国产工业软件自主可控的国家战略导向，有助于公司丰富产品线、巩固核心竞争力、落实全球化战略布局，为长期价值提升与高质量发展奠定基础 [16] - 本次交易不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对财务状况及经营情况造成重大不利影响 [16]

市场扩张和并购 - 2025年9月公司与子虔科技达成战略合作及配套OEM合作[3] - 公司拟6000万元认购标的公司优先股，间接持子虔科技8.45%股权[2] - 标的公司投前估值6.5亿元，公司认购11,614,683股优先股[12] 新策略 - 公司有权委派1名董事，持股低于7%权利终止[13] - 未经同意标的公司不得使子虔科技控制权变更[14] - 公司对特定决议分歧事件享特别补偿机制[16] - 持股未达最高时公司有权优先超额认购[17] 其他情况 - 交易交割需标的公司完成股权重组等条件[19] - 交易助公司战略升级，对财务和经营无重大不利影响[20] - 交易有延期或终止、投资回报不及预期风险[22]