证券代码：688657 证券简称：浩辰软件 公告编号：2024-042 苏州浩辰软件股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 9 月 11 日，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年第一次临时股东大会，会议选举产生了 9 名第六届董事会董事和 2 名第六届监 事会非职工代表监事，并与公司 2024 年 8 月 23 日召开的职工代表大会选出的 1 名职工代表监事分别组成公司第六届董事会和第六届监事会。 同日，经全体董事、监事一致同意豁免提前发出会议通知期限，公司召开第 六届董事会第一次会议，选举产生了第六届董事会董事长、副董事长和董事会专 门委员会委员及主任委员，并聘任了高级管理人员和证券事务代表；公司召开第 六届监事会第一次会议，选举产生了第六届监事会主席。 现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况 （一）董事组成情况 公司于 2024 年 9 月 11 日召开了 20 ...