苏州浩辰软件股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日以现 场会议结合通讯方式召开董事会。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全 体董事豁免提前发出会议通知期限并推举董事胡立新主持本次会议。会议的召集、 召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议依次讨论并表决通过了如下决议： （一）审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》 鉴于公司第六届董事会董事成员已经公司股东大会选举产生。根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《苏州浩辰软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，董事会认为，胡立新先生具备当 选为公司董事长的条件，同意选举胡立新先生为公司第六届董事会董事长，任期 三年，自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 证券代码 ...