悦康药业集团股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 悦康药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专 门会议2024年第一次会议于2024年9月30日召开，本次会议应参会独立董事3名， 实际参会独立董事3名，本次会议由独立董事程华女士召集并主持。本次会议的 召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《悦康药 业集团股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》 公司新增2024年度日常关联交易预计事项属于公司日常经营业务实际需要， 交易按照公平、公正、公开原则开展，交易双方平等协商参照市场价格确定交 易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益；关联交易事项对公司独 立性没有影响，公司业务不会因此对关联方形成依赖或被其控制。因此，我们 同意本次新增日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 特此决议！ 悦康药业集团股份有限公司 独立董事：陈可冀、王波、程华 2 ...