证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2024-039 新风光电子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日 召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修 订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将 具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法（2023 年修订）》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实 际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下： | 会公众股东负有诚信义务。控股股东应严格依 | 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社 | | --- | --- | | 法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润 | 会公众股东负有诚信义务 ...