本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30。届时公司 高管将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计划、股 权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告。 新风光电子科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 15 日 新风光电子科技股份有限公司 关于参加 2025 年山东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，新风光电子科技股份有限公司（以下简称"新 风光"或"公司"）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限 公司联合举办的"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下： 证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：202 ...

证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-028 一、调整前2024年度利润分配方案 公司于2025年4月8日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，于2025年4月30日召开 2024年年度股东会，分别审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司拟向全体股东每 10股派发现金红利6.00元（含税）。截至2025年3月31日，公司总股本139,950,000股，扣除回购专用证 券账户中股份总数1,217,242股后的股份数为138,732,758股，以此计算合计拟派发现金红利83,239,654.80 元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。截止2025年3月31日公司通过回购专 用证券账户所持有公司股份1,217,242股，不参与本次利润分配。如在本方案披露之日起至实施权益分派 股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生增减变动的，公司拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额。 具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新风光关于2024 年度利润分配预案的公告》（公告编 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、调整前2024年度利润分配方案 证券代码：688663 证券简称：新风光 公告编号：2025-028 新风光电子科技股份有限公司 关于调整2024年度利润分配现金分红总额的公告 具体内容详见公司于2025年4月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《新风光关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-014）。 二、2024年度利润分配方案调整情况 公司自2025年4月1日至本公告披露日，通过上海证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式回购公司股份823,897股，公司回购专用证券账户中的股份总数由 1,217,242股增加至2,041,139股，本次实际参与分配的股份数发生变动，可参与 利润分配的股本数由138,732,758股减少至137,908,861股。 根据公司2024年度利润分配方案中确定的"如在本方案披露之日起至实施权 益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生增减 变动的，公司拟维 ...

回购方案 - 首次披露日为2024年12月24日[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额3000 - 6000万元[2] - 用途为员工持股或股权激励[2] - 回购价格不超29.62元/股[3] 回购进展 - 截至2025年4月30日累计回购204.1139万股[2][5] - 占总股本比例1.46%[2][5] - 累计回购金额4499.3342万元[2][5] - 实际回购价20.70 - 22.90元/股[2][5] 公司股本 - 总股本139950000股[5]

股东会基本情况 - 会议于2025年4月30日在山东省汶上县公司办公楼二楼会议中心亚洲厅召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 由董事长何洪臣主持 [3] - 享有表决权的股份总数为137,908,861股 占公司总股本139,950,000股的98.54% [2] 出席人员情况 - 公司9名董事全部出席 3名监事全部出席 [4] - 董事会秘书候磊出席 其他高级管理人员列席会议 [4] 议案审议结果 - 全部11项议案均获通过 包括董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等 [5][6] - 议案5、7、8、9、10对中小投资者单独计票 [7] - 关联股东山东能源集团对议案7、8回避表决 [8] 法律程序合规性 - 会议程序符合《公司法》《公司章程》等规定 [3] - 浙江天册律师事务所出具法律意见 确认会议程序及表决结果合法有效 [9]

会议信息 - 公司2024年年度股东会通知于2025年4月10日公告，现场会议4月30日14点召开，网络投票4月30日9:15 - 15:00[4][5] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人10人，持有效表决权股份71,100,199股，占比51.5560%[8] - 参加网络投票股东48名，持有效表决权股份873,745股，占比0.6335%[8] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意股数71,940,094股，占比99.9529%[11] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意股数71,932,294股，占比99.9421%[12] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》同意股数71,932,294股，占比99.9421%[12] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意股数71,931,794股，占比99.9414%[12] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意股数71,930,294股，占比99.9393%[12] - 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》同意股数18,402,694股，占比99.7741%[13] - 《关于与山东能源集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》同意股数18,402,194股，占比99.7714%[13]

会议信息 - 2025年4月30日在山东省汶上县召开2024年年度股东会[2] - 出席会议股东和代理人58人，所持表决权占公司表决权52.1895%[2] 股权数据 - 截至2025年4月25日，公司总股本139,950,000股，回购专户股份2,041,139股[2] - 本次股东大会享有表决权股份总数137,908,861股[2] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意比例99.9529%[5] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意比例99.9421%[5] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意比例99.9414%[7] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意比例99.9393%[7] - 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》同意比例99.7741%[7] - 《关于与山东能源集团财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》同意比例99.7714%[8] 会议合规 - 浙江天册律师事务所认为股东会召集与召开等程序合法有效[10]

文章核心观点 公司发布2025年第一季度报告、调整第四届董事会薪酬与考核委员会委员及召开2025年一季度业绩说明会的相关公告 [5][6][9] 分组1：2025年第一季度报告 - 公司董事会、监事会及相关人员保证季度报告内容及财务信息真实、准确、完整 [2] - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 提供主要会计数据、财务指标、非经常性损益项目和金额等信息 [3] - 列出主要会计数据、财务指标变动情况及原因 [4] - 给出股东信息，包括普通股股东总数等 [4] - 提供季度财务报表，含合并资产负债表、利润表、现金流量表 [5] 分组2：调整第四届董事会薪酬与考核委员会委员 - 2025年4月28日召开第四届董事会第七次会议，全票通过调整议案 [6] - 董事兼财务总监邵亮不再担任薪酬与考核委员会委员职务 [6] - 调整后刘海涛担任委员，任期至本届董事会任期届满 [6] 分组3：召开2025年一季度业绩说明会 - 公司已披露《2025年第一季度报告》，定于5月6日15:00 - 16:00召开说明会 [9] - 会议地点为“价值在线”，方式为网络及电话会议 [9][10] - 参加人员包括董事、总经理等，特殊情况可能调整 [10] - 提前向投资者征集问题，会在信息披露允许范围内回答 [10] - 提供联系人及咨询办法 [10] - 说明会后可通过“价值在线”或易董app查看情况及内容 [10]

业绩数据 - 2024年营业收入19.18亿元，同比增长12.75%；净利润1.74亿元，同比增长5.27%[2] - 2024年研发投入8639.67万元，占比4.5%，总额同比增长10.65%[4] 技术研发 - 报告期新增发明专利17项，实用新型专利21项，软件著作权18项[3] - 截至2024年底，拥有授权专利358项（含发明专利97项），软件著作权105项[3] - 拥有技术研发人员258人，建有12个国家级、省部级研发与创新平台[5] 公司治理 - 2024年召开5次董事会，4次审计委员会会议等[9] - 第四届董事会成员任期至2027年5月20日[8] 分红回购 - 2024年6月完成2023年度权益分派，每股派0.5元，共派6997.5万元[11] - 2024 - 2025年拟回购3000 - 6000万元[12] - 截至2025年4月24日，累计回购204.113万股，占比1.46%，金额4499.3342万元[12] - 回购成交最高价22.90元/股，最低价20.70元/股，均价22.04元/股[12] - 2024年度拟每10股派6元，合计拟派83239654.8元[13] 信息披露与投资者沟通 - 2024年发布定期报告4份、临时公告及附件上网文件105份[14] - 2024年召开3场业绩说明会，回复投资者问题45条[15] - 2025年常态化召开业绩说明会不少于3场，100%回复投资者关切[16] 高管动态 - 2023年10月，9名董事、高管增持80551股，占比0.0576%[17] - 2024年2月，9名董事、高管延长股份锁定期12个月[17]

财报与会议信息 - 公司于2025年4月30日披露《2025年第一季度报告》[3] - 2025年一季度业绩说明会于5月6日15:00 - 16:00召开[3][5] - 业绩说明会在价值在线召开，方式为网络及电话会议[3][5] 参会与提问 - 董事、总经理等人员参会[5] - 投资者可于5月6日15:00前报名参会及会前提问[3][6] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[7]